تعلن شركة أسمنت القصيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والخمسين (الاجتماع الثاني)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة أسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والخمسين (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة 20:30 يوم الأربعاء 25-10-1446هـ الموافق 23-04-2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-25 الموافق 2025-04-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 43.96% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس) 3- الأستاذ/ بندر بن ناصر التميمي 4- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود 5- الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح 6- الدكتور/ غازي بن عبد الرحيم الراوي 7- الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الرواف 8- المهندس/ أحمد بن صالح السلطان 9- الأستاذ/ عبدالملك بن خالد الراجحي 10- الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي 11- المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود (رئيس لجنة الاستدامة والسلامة) 3- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي (رئيس لجنة المراجعة) 4- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها. 4- الموافقة على تعيين السادة (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وبإجمالي أتعاب قدرها 850,000 ريال. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2024م. 6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (4,515,342) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 8- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. 9- الموافقة على الاحتفاظ بأسهم الخزينة الناتجة عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل والبالغ عددها (798,353) سهمًا لمدة (10) سنوات. 10- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفوّيض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. |
كل اخبارنا
تأسست شركة أسمنت القصيم شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة بريده بتاريخ 28 شعبان 1398هـ الموافق 2 أغسطس 1978م بموجب السجل التجاري رقم 1131001224، وقد تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 15 شعبان 1396هـ الموافق، 11 أغسطس 1976م. وفي تاريخ 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م، أعلنت شركة أسمنت القصيم إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل، عبر زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة أسمنت حائل.
تواصل معنا
شركة أسمنت القصيم المبنى رقم 4266 وحدة رقم 1 بريدة: 52271 - 6735 المملكة العربية السعودية
الهاتف : 5555-316-16-(966+)
فاكس : 6041-381-16-(966+)
البريد الإلكتروني : qcc@qcc.com.sa
