تعلن شركة أسمنت القصيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة أسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين في تمام الساعة 18:30 يوم الثلاثاء 12-10-1447هـ الموافق 31-03-2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-10-12 الموافق 2026-03-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 40.46% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس) 3- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود 4- الدكتور/ غازي بن عبد الرحيم الراوي 5- الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الرواف 6- الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح 7- المهندس/ أحمد بن صالح السلطان 8- الأستاذ/ عبدالملك بن خالد الراجحي 9- الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي 10- الأستاذ/ بندر بن ناصر التميمي 11- المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود (رئيس لجنة الاستدامة والسلامة) 3- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي (رئيس لجنة المراجعة) 4- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها. 4- الموافقة على تعيين السادة (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وبإجمالي أتعاب قدرها 900,000 ريال. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2025م. 6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (5,836,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2026م. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
كل اخبارنا
تأسست شركة أسمنت القصيم شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة بريده بتاريخ 28 شعبان 1398هـ الموافق 2 أغسطس 1978م بموجب السجل التجاري رقم 1131001224، وقد تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 15 شعبان 1396هـ الموافق، 11 أغسطس 1976م. وفي تاريخ 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م، أعلنت شركة أسمنت القصيم إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل، عبر زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة أسمنت حائل.
تواصل معنا
شركة أسمنت القصيم المبنى رقم 4266 وحدة رقم 1 بريدة: 52271 - 6735 المملكة العربية السعودية
الهاتف : 5555-316-16-(966+)
فاكس : 6041-381-16-(966+)
البريد الإلكتروني : qcc@qcc.com.sa
